EU multa a Bank of America por más de mil 200 mdd; banco incumple normas contra el lavado de dinero — como cada veículo noticiou
Tema: EU multa a Bank of America por más de mil 200 mdd; banco incumple normas contra el lavado de dinero
El Mundo: El Tesoro estadounidense multa a Bank of America con 1.200 millones de dólares — La sanción, la tercera más alta de la historia, se impone por violar las leyes contra el blanqueo de capitales y las sanciones que afectan a Irán, Rusia, China y redes de narcotráfico Leer (https://www.elmundo.es/internacional/2026/10/13/6ace9a48fc6c831f2e8b459f.html)
Infobae: Bank of America recibió multas por más de USD 1.200 millones por fallas contra el lavado de dinero — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos atribuyó al banco deficiencias relacionadas con la prevención del blanqueo, la financiación terrorista, el narcotráfico y el cumplimiento de restricciones internacionales (https://www.infobae.com/estados-unidos/2026/10/13/bank-of-america-recibio-multas-por-mas-de-usd-1200-millones-por-fallas-contra-el-lavado-de-dinero/)
Clarín: EEUU multa a Bank of America con 1.210 millones por violar leyes de blanqueo y sanciones — El Tesoro de EE.UU. impone sanciones de 1.210 millones a una entidad bancaria por incumplir normas de lavado de dinero y sanciones. La institución financiera admite fallas en reportes de transacciones sospechosas, exponiendo al sistema a riesgos significativos. (https://www.clarin.com/estados-unidos/eeuu-multa-a-bank-of-america-con-1-210-millones-por-violar-leyes-de-blanqueo-y-sanciones_0_imCv5H3OO7.html)
El Universal: EU multa a Bank of America por más de mil 200 mdd; banco incumple normas contra el lavado de dinero — El Departamento del Tesoro señaló que la entidad no reportó adecuadamente transacciones sospechosas por más de 5 mil millones de dólares (https://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-multa-a-bank-of-america-por-mas-de-mil-200-mdd-banco-incumple-normas-contra-el-lavado-de-dinero/)